中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 11 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项 目的议案》。 同意公司投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目，项目总投资 额约人民币 2 亿元，并提请股东会授权管理层根据项目的实际情况办理 本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、 施工及竣工 ...