投资审批 - 投资涉及资产等多项指标占比达10%以上且满足一定金额提交董事会审批[7] - 投资涉及资产等多项指标占比达50%以上且满足一定金额提交股东会审议[8] - 公司一年内购售重大资产超总资产30%需股东表决三分之二以上通过[9] 项目管理 - 审计部门定期对投资项目财务收支内部审计并提意见[15] - 重大项目实施完毕项目组报送结算文件并申请审结[15] - 董事会关注重大投资进展和效益，处理异常情况[17] 责任追究 - 董事、总经理办公会成员等违规致损需担责赔偿[17][18] - 项目经理违规按情节处理，拒不接受审计依规处理[18] 制度规定 - 制度与国家规定不一致以国家规定为准并修订[20] - 制度经董事会、股东会审议通过生效[20]