独立董事专门会议规则 - 制定专门会议工作细则[2] - 特定事项和行使特别职权需经审议且全体过半数同意[3][5] - 不定期召开，通知提前5日、资料提前3日送达[8] - 过半数推举召集人，2/3以上出席，决议全体过半数通过[8][9] - 可书面委托，每1名接受1名委托[10] - 现场召开为原则，书面记名投票表决[6][12] - 档案保存不少于10年[7]