独立董事设置 - 公司设4名独立董事，董事会中独立董事比例不少于三分之一[3] 任职资格 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等[6] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需至少符合具备注册会计师资格等条件之一[11] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[8] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[11] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年，满六年自事实发生之日起36个月内不得被提名[11] 职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务公司应披露理由和依据，独立董事有异议也应披露[10] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职将致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 委员会任职 - 独立董事在提名、薪酬与考核和审计委员会成员中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议、也不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[21] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[25] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[25] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[20] - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式[26] 履职保障 - 公司相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[26] - 独立董事履职受阻可向董事会反映，仍未解决可向监管机构报告[27] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可自行申请或报告[27] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[29] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[29] 制度执行 - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行，不一致时以其为准[29] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[29]