公司治理结构调整 - 2025年11月11日董事会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为754,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为2,335,407,014股，均为普通股，占股份总数100%[5] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可依法参加股东会并行使表决权等[8] - 持有5%以上有表决权股份的股东，质押股份需当日书面报告公司[11] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，外部董事超半数，独立董事不少于3人[41] - 董事会每年度至少召开4次定期会议，通知资料提前10日送达[47] 高级管理人员规定 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[59] - 总经理每届任期3年，可决定和签署不超5000万元的对外投资和重大合同[59][60] 财务与利润分配 - 会计年度为1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[62] - 公司原则上每年实施一次利润分配，现金分配不少于当年可分配利润10%[63] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[62] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[66] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司因特定情形解散，10日内公示，15日内成立清算组[71][72]