董事会构成 - 董事会设董事长1名，至少三分之一独立董事，有1名职工董事[5] 交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等11种情形由董事会审议决策[7][8][9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等10种情形除董事会审议披露外还需股东会审议[11][12] 担保与捐赠 - 公司对外提供担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意并披露[9] - 单笔捐赠超30万元等3种捐赠情形需董事会审议[9] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，特殊情况不受此限[13] - 董事会定期会议变更事项需在原定召开日前3日发变更通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等7种情况董事会应10个工作日内召开临时会议[14] - 董事长自收到提议后10日内召集并主持董事会会议[15] - 应参加会议人员需在开会日期前2日告知董事会秘书是否参会[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会决议表决实行一人一票，普通决议需全体董事过半数通过[23] - 高级管理人员任免等事项决议需全体董事四分之三以上通过[23] - 投资额占公司最近一期经审计净资产10％以上的投资项目决议需全体董事四分之三以上通过[23] - 有关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[24] 独立董事权力 - 两名及以上独立董事联名可提出延期召开或审议相关事项[24] 会议记录与规则实施 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 本规则自公司股东会审议通过之日起实施[28]