证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-059 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于取消监事会、增加公司经营范围、修订《公司章程》并 修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加公 司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分 管理制度的议案》《关于制定公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规 定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相 ...