战略委员会组成 - 由当届董事会5名董事组成，至少含1名独立董事[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选[5] 会议规则 - 不定期会议提前3日通知，紧急时可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过方有效[16] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 文件保存 - 会议记录等书面文件由董事会办公室保存10年[18] 细则相关 - 2025年11月修订[1] - 由董事会负责制定、修改和解释，审议通过起生效[20]