董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议10日内召集主持会议[6] 会议通知规则 - 召开定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日通知全体董事[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 表决规则 - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事1/2以上通过，出席不足三人应提交股东会审议[14] - 董事会审议提案形成决议，须过半数董事投赞成票，对外担保、财务资助事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[16] 其他规则 - 不同决议内容矛盾时，以时间后形成的为准[16] - 提案未获通过，条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同议案[17] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[21] - 董事会决议涉及重大事项应及时公告，由董事会秘书按深交所规定办理[23] - 董事长应督促落实决议，检查情况并后续会议通报[24] - 董事会闭会期间由董事会办公室处理日常工作[24] - 本规则中“以上”含本数，“过”不含本数[26] - 本规则由董事会拟定，股东会审议批准，修改亦同[26]