中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为完善公司治理结构，加强对非独立董事和管理层的监督和约束， 保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，保证独立董 事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中节能国祯环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独 ...