（2025 年 11 月） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会信息沟通机制工作规则 第一章 总 则 第一条 为保障中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会信息传递畅通，促进董事会与股东、公司党委和经理层之间建立密切沟通、 有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的 公司治理机制。根据《中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，参照《中国节能环保集团有限公司董事会信息沟通机制工作规则》，结 合公司实际，制定本规则。 第二条 坚持"多维、双向、对称、及时、充分、有效"的原则，确保董事 会与股东、公司党委、经理层，外部董事与非外部董事等多维主体之间，保持及 时联系、双向交流、信息对称、充分沟通和有效协调，促进公司法人治理结构不 断完善和有序运转，实现国有资产保值增值和企业高质量发展。 第二章 外部董事履职的信息保障 第三条 在不违反法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关 ...