中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《中 节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 ...