中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章和证券交易所股票上市规则及有关业务规则等规定，结合公司 实际，修订本制度。 第二条 公司内部控制的目的为： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括业务控制、会计系统控制、信息传递控制、 内部审计控制等内容。 第五条 公司应当完善治理结构，确保董事会、股东会等机构的合法运作和 科学决策。公司应当逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的 ...