中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会授权管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一）审慎原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。董事 会不得将法定由董事会行使的职权授权经理层决策。 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《中节能国祯环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能国祯环保 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反相关法律法规的前提下，在 一定条件和范围内，将董事会职权中部分事项决定权授予经理层行使。 第二章 授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （二）分类原则。授权分为常规授权和临时授权。 （三）适时调 ...