中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中节能国祯环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公 司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公 司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有 ...