中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立 董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 会计专业人士。委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...