中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 作的联络、会议组织等。 第三章 职责权限 第三条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董 ...