中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就有关事项向董事会提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，由董事会选举产生。 第 ...