中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中节能国祯环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度》及其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由 ...