限制性股票激励计划 - 26名激励对象放弃参与2025年限制性股票激励计划，67名减少认购股数，7名被取消资格[1] - 激励对象人数由不超过247人调整为214人，授予限制性股票数量由不超过735.47万股调整为513.12万股[3] - 2025年11月11日向214名激励对象授予513.12万股限制性股票，授予价格4.30元/股[4] 议案表决 - 《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票[5] - 《公司章程》修订议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 审计相关 - 拟聘任中天恒为2025年度审计机构，审计费用合计221万元，其中财务报告审计费用151万元，内控审计费用70万元[6] 制度修订与制定 - 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议[11] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议[12] - 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[13] - 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[15] - 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[16] - 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[18] 股东大会 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[19] - 公司将于2025年11月27日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开2025年第三次临时股东大会[19]