内部审计制度 - 2025年11月11日经第七届董事会第十三次会议审议通过[2] - 董事会下设审计委员会监督评估内审工作[7] - 设立内审部门对多方面进行监督检查[7] 报告与检查 - 内审部门至少每年向审计委员会提交内控评价报告[14] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 披露与考核 - 公司出具年度内控评价报告并与年报同时披露[17] - 建立激励约束机制考核内审人员[18] 施行时间 - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]