奥特佳新能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第四十次会议于 2025 年 11 月 11 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 11 月 7 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于提名第七届董事会非独立董事的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-074 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第四十次会议决议的公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会已经届满，本公司控股股东湖北长江一 号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届非独立董事候 选人。经董事会提名委员会及董事会对候选人任职资格的审查，董 事会同意提名王振坤先生、覃兆强先生、姚小林先生、张永明先生、 田世超先 ...