奕东电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关 部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 （4）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》要求的任职条件。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： - 1 - （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （6）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 证券事务代表应当具备《 ...