反舞弊制度 - 公司制定反舞弊与举报制度加强内控[3] - 反舞弊工作组织机构体系含董事会、高管层、审计中心等[5] 舞弊行为界定 - 舞弊行为分损害和谋取公司经济利益两类[8] - 损害公司利益舞弊有索取贿赂等情形[8] - 谋取公司不当利益舞弊有支付贿赂等行为[9] 举报处理 - 审计中心15个工作日向举报人回复受理结果[16] - 非高层实名举报3个工作日上报高管层和董事长[17] - 非高层匿名举报3个工作日内部评估决定是否上报[17] - 涉及高管举报2个工作日向董事会审计委员会报告[17] 奖惩措施 - 禁止对举报人非法歧视或报复，违规人员受处罚[18] - 举报人提供线索属实，奖励经董事长审批发放[19] 案件处理 - 发生舞弊案件及时补救评估改进，必要时责任部门提交报告[21] - 舞弊责任追究分管理责任和直接责任[21] - 证实舞弊人员按严重程度处罚，触犯刑法移送司法机关[21]