证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-040 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议 于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会 议应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜 鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名刘浩先生、牟欣先生、杨先锋 先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 经公司持 ...