证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以现场通知的方式发出，会议于 2025 年 11 月 11 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司 会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》； 经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公 ...