证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-050 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2025 年 11 月 7 日发出会议通知，2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委 员会审核，同意提名万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生（简历详 见附件）为第七届董事会非独立董事候选 ...