任职要求 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[4] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] 禁止情形 - 近36个月内受证监会行政处罚等不得担任董事会秘书[5] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系等事务[7] - 核查董事和高管买卖股票并提示风险[8] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，报深交所备案并公告[12] - 聘任时需签保密协议，同时聘任证券事务代表且代表需取证[12] - 特定情形下公司应在一个月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺时董事会指定人员代行并尽快确定人选[14] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 制度说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[18] - 未尽事宜或冲突以法律等规定为准[18] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[18]