股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 五类交易事项（交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等）需经股东会审议[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 七类对外担保行为（本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等）须经股东会审议[11] - 股东会审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保事项时，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召集与通知 - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会应以书面形式，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，变更提议需征得其同意[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会应于召开20日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知股东[20] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 网络投票时间为股东会召开当日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15—15:00[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[35] - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内不得行使表决权[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[37] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需三分之二以上通过[39] - 股东会表决时，同一表决权重复表决以第一次结果为准[52] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[43] - 股东会决议由出席会议的董事签名并及时公告[45] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[45] - 会议主持人或股东对表决结果有异议，可要求点票[44] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[1][50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施完成方案[47] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[47][48] - 股东对内容违法的股东会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在六十日内请求撤销[48] - 股东会决定在披露前，参会人员不得泄密和谋私利，否则担责[50] - 国家法律或公司章程修改致规则抵触，或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改规则[52][53] - 本规则由董事会拟定，股东会批准，由董事会负责制定、修订和解释[55][56] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[57] - 新任董事在改选提案获股东会通过日就任，任期由公司章程规定[47] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[48]