安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关法律、行政法 规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《" 香港 上市规则》"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 本制 ...