董事会审批交易标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[10] - 交易标的上一会计年度营业收入占公司上一年经审计营收10%以上且超3000万元[10] - 交易标的上一会计年度净利润占公司上一年经审计净利润20%以上且超200万元[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超3000万元[10] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润20%以上且超200万元[10] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[13] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超董事总数1/2[13] 董事会会议规则 - 每年至少召开四次会议[20] - 特定情况应召开临时董事会会议[21] - 董事长10日内召集主持会议[22] - 定期和临时会议通知分别提前14日和5日发出[22] - 定期会议变更通知提前3日发出[23] - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] - 书面议案签字同意董事达法定人数成决议[29] - 决议需超全体董事半数赞成，担保另有要求[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席可形成决议[34] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案不明需暂缓表决[35] 会议记录与公告 - 会议记录含召开日期等内容[37] - 秘书可视需要安排制作纪要和决议记录[37] - 与会董事需签字确认[37] - 决议公告由秘书按规则办理[38] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[38] - 董事出席会议费用公司支付[38] - 会议档案秘书保存不少于十年[38] - 规则自公司H股在港交所上市生效[40] - 规则含本数规定[40] - 规则由董事会负责解释[41]