公司上市与股本 - 公司于2020年8月24日在深交所上市，首次发行4100万股[6] - 公司注册资本53615.7605万元，总股数为53615.7605万股[7] - 公司成立时股份总数3000万股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人阳萌认购1994.40万股，持股比例66.48%[19] - 发起人赵东平认购513.00万股，持股比例17.10%[19] - 发起人吴文龙认购228.00万股，持股比例7.60%[19] - 发起人贺丽认购152.10万股，持股比例5.07%[19] - 发起人高韬认购112.50万股，持股比例3.75%[19] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[20] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份10%，三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[28] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市1年内不得转让[29] - 董事等离职半年内所持股份不得转让[29] 股东权利与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回董事等违规买卖股票收益[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 审议与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[47] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易[47] - 审议对特定第三方提供财务资助，如被资助对象资产负债率超70%等情形[48] - 审议特定对外担保行为，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[49] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时10日内反馈[53] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[54] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[55] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持临时股东会[56] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 股东会投票与记录 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会当日上午9:15且不得迟于9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[61] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[63] - 会议记录保存10年[71] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[77] - 关联交易事项决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[80] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任董事[87] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[87] - 非职工代表董事任期3年，职工代表董事任期与本届董事会相同，可连选连任[88] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[97] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[105] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名或审计委员会提议时，应召开临时董事会会议，董事长需在10日内召集主持[103] - 董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况不受此限[103] - 董事会会议记录保存10年[108] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[112] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[146,147] - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数表决通过提交股东会，股东会经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[150] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[158] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[151] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[166]