证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-048 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决方式在公司召开。本次董事会 会议通知及议案已于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当 出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法 律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨 关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份关于全资子公司现金收购安 ...