会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[1] - 董事会同意于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[44] 议案表决 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》8票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分议案待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][23][26][27] 董事提名 - 提名高军鹏等3人为第四届董事会非独立董事候选人[33][34][35] - 拟提名户青等3人为第四届董事会独立董事候选人[38] - 独立董事候选人待深交所审核后提交股东会审议[41]