证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-059 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议分别审 议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法 律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司第三届监事会监事职务自然免 除。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...