证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-060 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人户青女士、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...