董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 应具有大学本科以上学历，从事管理及股权事务等工作3年以上[4] - 有8种情形之一的，不得担任董事会秘书[6] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[7][8][9][10] - 负责董事会会议筹备、通知、记录、公告等工作[17] - 负责股东会筹备、通知、核对出席股东等工作[18] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，应签订聘任合同和保密协议[11][12] - 出现5种情形之一，公司董事会应在1个月内解聘[12] - 原任离职后3个月内聘任新的，空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 股东会相关规定 - 有权拒绝不具合法资格的股东（包括代理人）参会[19] - 股东会召开前将会议资料置备于指定地址[19] - 做好会议记录并及时公告决议，管理保存会议文件和记录并建档[19] 制度其他说明 - “副总经理”与《公司法》“副经理”含义一致[21] - “以上”“以下”“以内”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[21] - 由董事会负责修订与解释，审议通过之日起实施[22][23]