董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事，设董事长1名[5][6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议或提案后10日内召集和主持会议[17][19] 会议变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[30] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过；审议担保等事项，须经出席会议的2/3以上董事同意[35] 董事管理 - 董事连续2次未亲自出席或连续12个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[25] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[25] - 一名董事在一次董事会上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[27] 其他 - 公司每季度定期向董事发送财务等资料[11] - 公司为新任董事提供参加证券监管部门培训的机会[12] - 两名或以上独立董事认为资料不完整等，可书面提议延期，董事会应采纳[37] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决[37] - 董事会会议记录保存期限为10年[41] - 规则修改由股东会批准，由董事会负责制定等，经股东会审议通过之日起实施[46][47][48]