股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 2025年11月25日至28日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年11月24日下午4时30分送达指定地点[4] - 厘定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年11月28日[4] 其他事项 - 公司通函将适时寄发股东，含交易详情及大会通告等资料[5] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张平先生（主席）及卢振威先生[5] - 公告日期公司非执行董事有刘国喜等六人[5] - 公告日期公司独立非执行董事有靳新彬等四人[5]