董事会组成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[25] - 关联交易与非关联交易决议通过规则不同[25] 会议记录与公告 - 会议记录内容及保存期限不少于10年[29] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[31][32] 其他 - 董事连续两次未出席建议撤换[19] - 审议通过事项应执行并接受监督[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[36]