人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[4] - 7种情况之一不得聘用为公司高级管理人员[4] 职责权限 - 总经理负责主持日常经营管理工作，行使8项职权[7] - 副总经理协助总经理工作，行使7项职责[7] - 财务总监负责公司会计核算等11项岗位职责[9] 会议相关 - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会定期召开一次[12] - 总经理办公会议决定事项以会议纪要形式做出，应妥善保管[13] 决策与报告 - 总经理决策权由董事会在授权范围内决定，可授权他人行使部分职权[15] - 总经理应定期如实向董事会和审计委员会报告生产经营情况[15] - 财务总监需定期向总经理、董事会、审计委员会提交财务报告[20] - 发生15种情形，副总经理应向总经理汇报，总经理核实后向董事会报告[21][17] 绩效与责任 - 总经理及高级管理人员绩效评价由董事会薪酬考核委员会负责，其他管理人员由总经理负责[19] - 总经理及高级管理人员违法致公司受损，应处分直至追究法律责任[19] 保密与制度 - 公司高级管理人员对敏感信息有保密义务，不确定时向董事会秘书征询[21] - 本制度未尽事宜依国家法律、公司章程及其他制度执行[23] - 本制度经董事会审议通过后生效[23] 报告形式与时间 - 总经理报告可口头或书面，董事会或审计委员会要求书面则需书面报告[16] - 副总经理和总监应按总经理要求如实提交分管工作报告[16] - 财务总监若不能定期提交报告，需协商确定提交时间[20]