董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 有特定情形人士不得担任[4] - 由董事会推荐，董事长提名，经培训考核后聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] 董事会秘书管理 - 履职需公司提供便利，保障地位职权[7] - 违反规定1个月内解聘，解聘需理由并报告公告[11][12] - 离任需审查移交，履行保密义务[12] 相关配套 - 聘任时需同时聘任证券事务代表协助[13] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 制度规定 - 与规定不一致以规定为准，未尽事宜按法规章程执行[15] - 抵触时按规定执行并修订，由董事会解释，批准之日起实施[15]