股东周年大会 - 公司将于2025年12月5日上午11时在香港中环遮打道18号历山大廈19楼1903 - 1906室举行股东周年大会[3][7][74] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何延会指定举行时间48小时前交回[3][30][32][87] - 大会将省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告书[75] - 大会将重选陆肖马、蔡昕玥等5位董事[75] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[75] - 大会将续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[75] 股份授权 - 发行授权拟授予董事权力，可配发、发行及处理最多达相当于授出该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本总面值20%的新股份[8] - 购回授权拟授予董事权力，可购回最多达相当于通过授出该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本总面值10%的股份[10] - 经扩大授权是将公司根据购回授权而购回的股份总数加入发行授权，不超批准该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本的10%[7] - 2024年12月6日公司上届股东周年大会授予董事的发行及购回股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[14] - 已发行股份数目为1.84亿股，发行授权下最多可发行3680万股股份，占已发行股本总面值20%[17] - 购回授权可购回不超已发行股本总面值10%的股份[18] - 最后实际可行日期公司已发行股本为184,000,000股股份，通过购回授权最多可购回18,400,000股，占已发行股本10%[40] 公司名称及章程 - 公司建议将英文名由“Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited”改为“East Nova Holdings Limited”，采纳中文双重外文名“启明东方控股有限公司”[8][22][70][84] - 建议更改公司名称需股东通过特别决议案及开曼群岛公司注册处批准方可生效，生效后不影响股东权利等[25][27] - 建议采纳新章程大纲及细则以反映公司名称更改，需股东通过特别决议案及名称更改生效后实施[28][84][86] 股份交易及股东 - 最后实际可行日期前十二个月内，股份于联交所每月最高成交价格在2024年10月为0.36港元，2025年4月达到17.54港元；最低成交价格在2024年10月为0.27港元，2025年11月（直至最后实际可行日期）为2.41港元[45] - 最后实际可行日期，Wade Investment SPC Ltd.持有102,236,000股股份，持股百分比为55.56%，购回授权获全面行使时持股百分比为61.74%[49] - 公司概无于最后实际可行日期前之最近六个月内购回任何股份[51] 董事信息 - 董事会由五名董事组成，全体董事将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[19][21] - 陆肖马先生于2025年5月26日与公司订立为期三年的服务合约[54] - 蔡昕玥女士53岁，拥有超20年管理、融资等经验，自2025年2月起任Aureus Greenway Holdings Inc独立董事，自2024年8月起任Helport AI Limited独立董事，于2025年5月26日与公司订立为期三年的服务合约[55][58] - 叶长青先生54岁，拥有逾30年专业会计、财务咨询及投资经验，自2016年5月起为宝尊公司独立非执行董事等多家公司独立非执行董事，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[59][61] - Pickett女士有超30年商业策略、运营及财务管理经验，毕业于美国布莱恩特大学和本特利大学，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[62][63][64] - 黄先生有超20年私募股权及投资银行经验，毕业于复旦大学和美国辛辛那提大学，有私募基金从业资格，自2007年6月起任多家公司重要职位，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[66][67][69]