股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03626 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 760,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 760,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,600,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 7,600,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名 ...

公司名称变更 - 公司股东于2025年12月5日举行的股东周年大会上通过了建议更改公司名称的特别决议案 [1] - 开曼群岛公司注册处处长已发出更改名称注册证书，证明公司英文名称由“Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited”更改为“East Nova Holdings Limited”，并于2025年12月8日采纳中文双重外文名称“启明东方控股有限公司” [1] - 香港公司注册处处长已于2025年12月22日发出注册非香港公司更改名称注册证书，证实公司已根据香港公司条例完成名称变更注册 [1] 股份简称变更 - 公司在联交所买卖股份的英文股份简称将由“HSSP INTL”更改为“EAST NOVA HLDGS”，中文股份简称将更改为“启明东方控股” [1] - 新的股份简称将于2026年1月7日上午9时正起生效 [1]

公司名称变更 - 公司英文名称由"Hang Sang(Siu Po)International Holding Company Limited"更改为"East Nova Holdings Limited" 中文双重外文名称采纳为"启明东方控股有限公司" [1] - 开曼群岛公司注册处处长已于2025年12月8日发出更改名称注册证书 香港公司注册处处长已于2025年12月22日发出注册非香港公司更改名称注册证书 [1] - 公司在联交所的股份简称将于2026年1月7日上午9时正起生效 英文简称由"HSSP INTL"更改为"EAST NOVA HLDGS" 中文简称为"启明东方控股" [1] 股东决议与法律程序 - 建议更改公司名称的特别决议案已于2025年12月5日举行的股东周年大会上获得股东通过 [1] - 公司名称变更已根据公司条例(香港法例第622章)第16部于香港完成注册 [1]

公司更名公告 - 公司于联交所买卖股份的英文简称将由「HSSP INTL」更改为「EAST NOVA HLDGS」[1] - 公司于联交所买卖股份的中文简称将由「HSSP INTL」更改为「启明东方控股」[1] - 公司股份代号「3626」将维持不变[1] - 上述变更将于2026年1月7日上午九时正起生效[1]

公司基本信息 - 公司名称为East Nova Holdings Limited及其双重外文名称为启明星东方控股有限公司[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司股本为760万港元，分为7.6亿股，每股面值0.01港元[3] 章程相关 - 第三次修订及重列组织章程大纲自2025年12月8日起生效[2] - 第三次修订及重列公司细则根据2025年12月5日特别决议案有条件采纳并自2025年12月8日起生效[5] - 公司章程细则涵盖股本、股权、股东大会、董事会等多方面内容[7][8] 股本相关 - 公司可增加股本，新增股本金额及面值由决议决定[23] - 公司可削减股本或任何资本赎回储备或其他不可分派之储备[24] - 公司可发行附有特别权利或限制的股份，也可发行可赎回股份[26] 股份转让 - 转让股份后，转让人所持股票须注销，向承让人发新股票，费用不高于指定证券交易所决定的最高款额[37] - 董事会拒绝登记股份转让，需在提交转让要求之日起2个月内向转让人及承让人发出拒绝通知[50] 股东大会 - 公司须在每个财政年度举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行（若不违反指定证券交易所规则可更长）[66] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求后2个月内举行[67] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日的通知，其他股东大会（包括特别大会）须发出不少于14个完整日的通知，特定情况下可短于该期限[69] 董事相关 - 董事人数不少于2名且无最高限额[101] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每位董事每三年至少轮席退任一次[104] - 股东可通过普通决议随时撤换未任满董事[102] 财务相关 - 董事会须设立股份溢价账，并将股份发行溢价金额转入该账户[168] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于合适用途[168] - 公司账目每年至少审计一次[182] 清盘相关 - 董事会有权代表公司向法院提交清盘呈请[191] - 公司清盘决议须以特别决议通过[192] - 公司清盘时，资产按股东已缴股本比例分派或分担亏损[192]

公司更名 - 公司英文名2025年12月8日、中文名12月22日更改[4][5] - 新股票2026年1月7日起生效[6] - 股份简称2026年1月7日更改，代码不变[8][9] 其他变更 - 采纳新章程大纲及细则随更名生效[7] - 采纳新公司标志用于相关文件和网站[10] - 公司网站2026年1月7日更改[11]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额760万港元，股份7.6亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份1.84亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 本月底可能发行或自库存转让股份1840万股[3] - 本月内因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本与会议 - 公司已发行股本由1.84亿股股份组成[4] - 2025年12月5日举行股东周年大会[4] 议案表决 - 多项议案赞成票数均为1.02646208亿股，赞成率100%[5][6] 公司更名 - 批准建议更改公司名称，待开曼群岛公司注册处处长批准[6][7]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目为7.6亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为760万港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.84亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.84亿股[2] 期权与资金 - 截至2025年11月底，购股计划结存股份期权数目为0，本月发行新股及转让库存股份数为0，月底可能发行或转让股份为1840万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 2025年11月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年12月5日在香港召开[2] 财务相关 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度财务报表等[3] 人事变动 - 重选陆肖马等人为执行董事及独立非执行董事[3] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份的授权[3] - 授予董事购回不超10%股份的授权[3] 其他事项 - 批准更改公司名称及修订章程[3] - 续聘致同（香港）为核数师[3] - 授权董事会厘定董事酬金等[3]