股本与会议 - 公司已发行股本由1.84亿股股份组成[4] - 2025年12月5日举行股东周年大会[4] 议案表决 - 多项议案赞成票数均为1.02646208亿股，赞成率100%[5][6] 公司更名 - 批准建议更改公司名称，待开曼群岛公司注册处处长批准[6][7]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册股份数目为7.6亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为760万港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.84亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.84亿股[2] 期权与资金 - 截至2025年11月底，购股计划结存股份期权数目为0，本月发行新股及转让库存股份数为0，月底可能发行或转让股份为1840万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 2025年11月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年12月5日在香港召开[2] 财务相关 - 省览及采纳截至2025年6月30日止年度财务报表等[3] 人事变动 - 重选陆肖马等人为执行董事及独立非执行董事[3] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份的授权[3] - 授予董事购回不超10%股份的授权[3] 其他事项 - 批准更改公司名称及修订章程[3] - 续聘致同（香港）为核数师[3] - 授权董事会厘定董事酬金等[3]

股东大会相关 - 股东周年大会将于2025年12月5日举行[3] - 2025年12月1日至12月5日暂停办理股份过户登记[12] - 厘定股东出席股东大会及投票资格记录日期为12月5日[12] - 代表委任表格最迟须在大会或延会指定时间48小时前交回[12] - 若当日特定警告信号生效，大会将延期[13] 财务及组织相关 - 需省览及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选多名执行董事和独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘致同（香港）为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发额外股份等股本总面值不得超已发行股本20%[6] - 公司购回股份总面值不得超决议案当日已发行股本10%[9] - 扩大授予董事处理股份等权力的一般授权[9] 公司变更相关 - 拟将英文名改为「East Nova Holdings Limited」，中文名采用「啟明東方控股有限公司」[11] - 拟修订组织章程大纲及公司细则[11]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月5日上午11时在香港中环遮打道18号历山大廈19楼1903 - 1906室举行股东周年大会[3][7][74] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何延会指定举行时间48小时前交回[3][30][32][87] - 大会将省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告书[75] - 大会将重选陆肖马、蔡昕玥等5位董事[75] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[75] - 大会将续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[75] 股份授权 - 发行授权拟授予董事权力，可配发、发行及处理最多达相当于授出该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本总面值20%的新股份[8] - 购回授权拟授予董事权力，可购回最多达相当于通过授出该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本总面值10%的股份[10] - 经扩大授权是将公司根据购回授权而购回的股份总数加入发行授权，不超批准该授权的普通决议案获通过当日公司已发行股本的10%[7] - 2024年12月6日公司上届股东周年大会授予董事的发行及购回股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[14] - 已发行股份数目为1.84亿股，发行授权下最多可发行3680万股股份，占已发行股本总面值20%[17] - 购回授权可购回不超已发行股本总面值10%的股份[18] - 最后实际可行日期公司已发行股本为184,000,000股股份，通过购回授权最多可购回18,400,000股，占已发行股本10%[40] 公司名称及章程 - 公司建议将英文名由“Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited”改为“East Nova Holdings Limited”，采纳中文双重外文名“启明东方控股有限公司”[8][22][70][84] - 建议更改公司名称需股东通过特别决议案及开曼群岛公司注册处批准方可生效，生效后不影响股东权利等[25][27] - 建议采纳新章程大纲及细则以反映公司名称更改，需股东通过特别决议案及名称更改生效后实施[28][84][86] 股份交易及股东 - 最后实际可行日期前十二个月内，股份于联交所每月最高成交价格在2024年10月为0.36港元，2025年4月达到17.54港元；最低成交价格在2024年10月为0.27港元，2025年11月（直至最后实际可行日期）为2.41港元[45] - 最后实际可行日期，Wade Investment SPC Ltd.持有102,236,000股股份，持股百分比为55.56%，购回授权获全面行使时持股百分比为61.74%[49] - 公司概无于最后实际可行日期前之最近六个月内购回任何股份[51] 董事信息 - 董事会由五名董事组成，全体董事将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[19][21] - 陆肖马先生于2025年5月26日与公司订立为期三年的服务合约[54] - 蔡昕玥女士53岁，拥有超20年管理、融资等经验，自2025年2月起任Aureus Greenway Holdings Inc独立董事，自2024年8月起任Helport AI Limited独立董事，于2025年5月26日与公司订立为期三年的服务合约[55][58] - 叶长青先生54岁，拥有逾30年专业会计、财务咨询及投资经验，自2016年5月起为宝尊公司独立非执行董事等多家公司独立非执行董事，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[59][61] - Pickett女士有超30年商业策略、运营及财务管理经验，毕业于美国布莱恩特大学和本特利大学，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[62][63][64] - 黄先生有超20年私募股权及投资银行经验，毕业于复旦大学和美国辛辛那提大学，有私募基金从业资格，自2007年6月起任多家公司重要职位，服务合约自2025年6月13日开始，有权享有董事袍金每年360,000港元[66][67][69]

日期信息 - 函件和通函日期为2025年11月12日[2][7][8][9] - 股东周年大会将于2025年12月5日举行[8][9] 文件发布与获取 - 公司文件在www.hangsangpress.com和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 可通过香港结算提供邮箱接收通讯电邮通知[2][6] - 可书面要求香港股份过户登记处获取通讯印刷本[3][7] 股东权益与咨询 - 股东书面要求收取印刷本有效期为一年[4][7] - 函件面向公司非登记股东[9][10] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][7]

公司信息 - 公司股份代号为3626[10] - 公司网址为www.hangsangpress.com[10] 文件与会议 - 公司文件以中、英文版本于公司和港交所网站刊载[2][6] - 通函日期为2025年11月12日，股东周年大会2025年12月5日举行[6][9] 股东服务 - 股东收印刷本有效期一年，到期需再书面申请[4][7] - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][7] 登记处信息 - 公司香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10] - 地址在香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[10] 通讯方式 - 可电邮3626 - corpcomm@unionregistrars.com.hk通知另作选择[10] - 回条简便回邮号码为37 WCH[10] - 公司通讯含董事报告、年度财务报表等文件[10]

交易概述 - 公司主席兼执行董事陆肖马于11月5日减持HSSP INTL(03626) 642.2万股[1] - 减持每股作价为2.3454港元[1] - 减持总金额约为1506.22万港元[1] 股权变动 - 减持后最新持股数目约为1.02亿股[1] - 减持后最新持股比例为55.56%[1] 交易关联方 - 本次交易涉及关联方包括章笑笑、杨轶、李峰[1] - 涉及关联方实体包括Wonder Ladies Limited、Wade Investment SPC Ltdc、Jolly Atom Limited、Austen Capital International Limited[1]

公司高管交易 - 主席兼执行董事陆肖马于11月5日减持HSSP INTL 642.2万股 [1] - 减持每股作价为2.3454港元，总金额约为1506.22万港元 [1] - 减持后陆肖马最新持股数目约为1.02亿股，持股比例由未披露前降至55.56% [1] 交易关联方 - 本次交易涉及多个关联方，包括章笑笑、杨轶、李峰等个人 [1] - 交易亦涉及Wonder Ladies Limited、Jolly Atom Limited等公司实体 [1] - 关联方还包括Wade Investment SPC Ltdc及Austen Capital International Limited等投资机构 [1]

公司股权变动 - 控股股东Wade Investment SPC Ltd于10月31日在公开市场出售1397.6万股公司股份 [1] - 出售后控股股东持股数量降至约1.236亿股占公司股本67.21% [1] - 控股股东出售股份目的为变现溢利并希望降低公司股权集中度 [1] 股东持股调整 - 11月5日有股东将股票由发利证券转入富途证券国际香港转仓市值达3510.19万港元占比7.2% [1] - 控股股东表示将继续关注出售更多股份的机会但目前无意将持股比例降至50%以下 [1] 股价表现背景 - 公司股价已从每股1.41港元大幅上涨该价格为6月16日截止的全面要约价 [1] - 控股股东出售股份决策部分基于近期股价下跌及成交量增加的市场表现 [1]