转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-128 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持，高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完 ...