| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举，并于 2025 年11 月11 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事 4人（含1名职工代表董事，由职工 ...