上市信息 - 2017年4月7日经中国证监会批准首次向社会公众发行A股4160万股，5月4日在上交所上市[5] - 2022年11月17日经中国证监会核准发行3100万份GDR，代表3100万股A股股票，2023年11月10日在瑞士证券交易所上市[6] 公司设立 - 2007年5月15日发起设立，发起人认购股份总数为500万股，虞仁荣认购400万股，持股比例80%；马剑秋认购100万股，持股比例20%[12] 股份相关 - 增加资本可采用向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式[16] - 减少注册资本应按《公司法》及本章程规定的程序办理[24] - 不得收购本公司股份，但有减少注册资本等七种情形除外[15] - 收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[18] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[13] 经营范围与期限 - 经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售等[10] - 经营期限自2007年5月15日至2057年5月14日[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）、未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[45] - 年度股东会召开21日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知[45] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[59] - 股东会审议关联交易，普通事项需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别事项需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[75] - 除特定事项须三分之二以上董事表决同意外，其余过半数董事表决同意即可[76] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、成交金额、产生利润、标的营业收入、标的净利润占比达一定标准时需提交董事会或股东会决策[78] - 董事会审议对外担保议案须经出席会议董事2/3以上同意[80] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[80] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等[87] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[91] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[94] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[95] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，且独立董事占多数[95] 高管相关 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99] 信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[104] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] - 除特殊情况外，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[106] - 不进行利润分配条件包括最近一年审计报告非无保留意见等，当年末资产负债率高于70%，当年经营性现金流为负[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会通过普通决议决定[116] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124][125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[129] - 章程经股东会批准，自公司首次公开发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效[141]