交易概况 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格15.27亿元[22][30] - 交易不涉及募集配套资金，构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[28] - 发行股份购买资产发行价格3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[34] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入917,350.61万元，较2024年度增长26.81%；净利润13,211.10万元，增长58.17%[42] - 2025年6月30日归属于母公司股东的净利润20,132.36万元，较2024年12月31日增长54.48%[42] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.1118元/股，较2024年度增长13.06%；净资产收益率2.67%，增长19.48%[42] 股权结构 - 本次交易前交投集团持股2.92亿股，占比26.87%；交易后持股7.30亿股，占比47.86%[38] - 交易完成后，公司控股股东为交投集团，实际控制人为宁波市国资委，社会公众持股比例超10%[39] 审批进展 - 本次交易已获控股股东交投集团原则性同意及多项内部决策机构和会议通过，《资产评估报告》获宁波市国资委核准[44] - 本次交易尚需取得上交所审核同意、中国证监会注册批复及其他必要批准[45] 风险与承诺 - 本次发行股份购买资产完成后，未来可能存在每股收益摊薄风险[84] - 控股股东交投集团承诺交易期间不减持股份，董监高除已披露情形外暂无减持计划[48] 历史沿革 - 2019年8月26日，交投集团受让广天日月2.92亿股，成控股股东，实控人变更为宁波市国资委[157] - 2022 - 2025年经历可转换公司债券转股等股本变动，截至2025年6月30日总股本10.87亿股[156]