会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年11月7日发出通知，11月12日召开，9名董事实到[2] - 董事会同意于2025年11月28日召集2025年第一次临时股东大会审议相关议案[55][56] 人员选举 - 会议同意陈士斌等5人为第六届董事会非独立董事候选人[3][5] - 会议同意解亘等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][8] 制度修订 - 会议同意取消监事会、修订《公司章程》[9][10] - 会议同意修订《股东会议事规则》等多项制度[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][41][42][43][44][45][46][46][47][48][49][49][50] 制度制定 - 董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[51][52] - 董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[53][54] 细则通过 - 董事会审议通过《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》[40]