会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会定于11月14日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] - 会议地点在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室[7] 提案相关 - 提案2.00需逐项表决的子议案数为9个[7] - 提案6.00应选举6名非独立董事，提案7.00应选举4名独立董事[8] - 提案1.00、2.01、2.02、5.00需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 除特定提案外，其他提案需出席股东会股东所持表决权的1/2以上表决通过[10] - 提案6.00、7.00采取累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[10] - 提案1.00表决通过是提案5.00、6.00、7.00表决结果生效的前提[10] 时间安排 - 会议登记时间为2025年11月12日9:00－12:00、14:00－17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 现场会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[14] - 投票代码为351629，投票简称为矽电投票[20] - 授权委托出席2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东会[30] - 总议案等多项议案表决意见为同意[31] - 董事会换届选举第三届董事会非独立董事应选6人[32] - 董事会换届选举第三届董事会独立董事应选4人[32]